Category: Tin tức

Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện xử lý truy thu và phạt tiền chậm nộp với 38 cá nhân có thu nhập từ Google số tiền lên tới 169 tỷ đồng. Trong đó, Chi cục Thuế quận 7 – Nhà bè vừa truy thu và xử phạt 31 tỷ đồng đối với một trường hợp là cá nhân có thu nhập “khủng” từ Google nhưng quên kê khai, nộp thuế. Đồng thời, có 3 doanh nghiệp cũng bị Cục thuế xử lý truy thu và phạt tiền chậm nộp là 327 triệu đồng.

Sau khi triển khai thí điểm với 5 ngân hàng (BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MB và Agribank) cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế, Tổng cục thuế đề nghị các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng thương mại (gọi tắt là NHTM) cung cấp qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cho cơ quan thuế các thông tin sau:

• • Tên chủ tài khoản
  • Số hiệu tài khoản
  • Ngày mở tài khoản (ngày bắt đầu hoạt động)
  • Ngày đóng tài khoản

Cơ quan thuế có trách nhiệm khai thác, lưu trữ, truyền nhận và bảo mật hoàn toàn các thông tin tài khoản của người nộp thuế.

Chị A.T., một trong những cá nhân bị lừa đảo cho biết, vào ngày 3-4 chị đã nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế mới cho doanh nghiệp, cơ quan Thuế đã hẹn ngày 6-4 ra lấy kết quả. Tuy nhiên, mới ngày 5-4 đã có một người tự xưng là nhân viên IT của cơ quan Thuế gọi đến và yêu cầu kết bạn Zalo để hướng dẫn cài đặt phần mềm kê khai thuế vì có thấy thông tin đăng ký thuế của chị.

Sau khi kết bạn Zalo, do không yên tâm nên chị A.T. có vào trang cá nhân của người này để kiểm tra thì thấy các thông tin, hình ảnh đều liên quan tới Thuế, còn có ảnh vợ làm ở cơ quan Thuế nên chị cũng không nghi ngờ. Khoảng 10 phút sau, người tự xưng là “nhân viên IT” này gọi qua Zalo và hướng dẫn chị cài đặt phần mềm HCMTAX – Cục Thuế Hồ Chí Minh, chị đã tải ứng dụng và đăng ký tài khoản trên app. Nhưng do ứng dụng quá nặng khiến điện thoại bị đơ nên 19h ngày hôm đó, chị đã gỡ ứng dụng đi.

Tuy nhiên lúc này chị không hề hay biết thông tin của chị đã bị kẻ gian đánh cắp và truy cập được vào điện thoại của chị. Đến 1h30 sáng nhân lúc chị đang ngủ, đối tượng này đã truy cập vào điện thoại và chuyển hết tiền trong tài khoản của chị đi. Mãi đến trưa ngày 6-4, chị mới phát hiện ra sự việc và trình báo đến công an và ngân hàng.

Sau khi chia sẻ sự việc trên lên mạng xã hội nhiều người cho biết cũng vừa gặp trường hợp có người tự xưng là nhân viên của cơ quan Thuế gọi đến hướng dẫn cài đặt phần mềm như chị A.T. vừa chia sẻ, nhưng do rơi vào ngày nghỉ nên họ nghi ngờ và không cài đặt, nhờ vậy mà họ thoát được 1 chiêu trò lừa đảo.

Rửa tiền (Money laundering) là hành vi các cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội trở thành các tài sản hợp pháp.

Căn cứ quy định tại Luật Phòng chống rửa tiền 2012 và Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), các hành vi được quy định là rửa tiền bao gồm:

• • Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;
  • Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;
  • Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;
  • Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.
• Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;
• Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.